四川大通燃气开发股份有限公司第十一届董事会

四川大通燃气开发股份有限公司第十一届董事会

时间:2020-03-20 08:35 作者:admin 点击:
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标题:四川 大通燃气 开发股份有限公司第十一届董事会第三十七次会议决议公告

  证券代码 :000593            证券简称:大通燃气            公告编号:2020-007

  四川大通燃气开发股份有限公司第十一届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十七次会议通知于2020年2月23日以邮件等形式发出,并于2020年2月25日上午9:00时至12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议:

  1、审议通过了公司《关于向控股子公司天泓燃气提供担保的议案》;具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的公司《关于向控股子公司天泓燃气提供担保的公告》(公告编号:2020-008)。

  本议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  2、审议通过了公司《关于向全资子公司上饶燃气提供担保的议案》;具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的公司《关于向全资子公司上饶燃气提供担保的公告》(公告编号:2020-009)。

  本议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  四川大通燃气开发股份有限公司董事会

  二○二○年二月二十六日

  证券代码 :000593            证券简称:大通燃气            公告编号:2020-008

  四川大通燃气开发股份有限公司关于向控股子公司天泓燃气提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保概述

  1、四川大通燃气开发股份有限公司(以下称“公司”)持有苏州天泓燃气有限公司(以下称“天泓燃气”)80%的股权,天泓燃气是公司的控股子公司。

  2、因业务发展需要,天泓燃气拟向 中信银行 股份有限公司苏州分行(以下称“中信银行苏州分行”)申请人民币1,000万元(大写:壹仟万元整)流动资金贷款用于日常资金周转,贷款期限一年;公司拟为天泓燃气前述流动资金贷款提供连带责任保证担保。

  3、公司于2020年2月25日召开了第十一届董事会第三十七次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向控股子公司天泓燃气提供担保的议案》。

  4、根据相关法律法规及公司章程的规定,本次担保在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称:苏州天泓燃气有限公司;

  住所:苏州市相城区元和街道聚茂街185号活力商务广场C-8层;

  企业类型:有限责任公司;

  法定代表人:康健;

  注册资本:人民币2,240万元;

  成立日期:2004年07月30日;

  经营范围:一般危化品的其他经营(按危险化学品经营许可证“苏(苏)危化经字(相)00220号”所列范围经营);销售及租赁:燃气设备、自控设备及配件、五金交电、机电相关设备,并提供相关维修及维护的售后服务;研发:燃气设备自控系统;燃气技术的开发与咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构:四川大通燃气开发股份有限公司持有全部股权的80%,自然人金华持有全部股权的7.41%,自然人康健持有全部股权的4.46%,自然人王翔持有全部股权的3.04%,自然人高建东持有全部股权的2.95%,苏州先胜投资咨询合伙企业(有限合伙)持有全部股权的2.14%。

  经公司在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询,苏州天泓燃气有限公司不是失信被执行人。

  天泓燃气最近一年及一期财务数据:

  金额单位:元  

  ■

  三、担保协议的主要内容

  为满足天泓燃气开展业务的资金需求,公司同意为天泓燃气本次申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保;并授权公司和天泓燃气的管理层签署与本次担保相关的法律文件。具体担保事宜以公司、天泓燃气与中信银行苏州分行正式签订的相关担保合同为准。

  四、董事会意见

  1、公司持有天泓燃气80%的股权,天泓燃气是公司的控股子公司。

  2、被担保人天泓燃气未就本次担保提供反担保。

  3、天泓燃气的其他少数股东:自然人金华、康健、王翔、高建东和苏州先胜投资咨询合伙企业(有限合伙),已将其持有的,占天泓燃气出资总额20%的股权质押给公司,作为反担保措施。

  4、天泓燃气经营情况稳定,资信状况良好,具有偿还债务能力,对其提供担保不会对公司产生不利影响;虽然被担保人天泓燃气未就本次担保提供反担保,但本次担保事项风险较小并可控,符合公司利益,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

  5、为了满足天泓燃气发展业务的资金需求,公司同意为天泓燃气本次申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保。

  五、累计对外担保及逾期担保金额

  本次董事会所议两个担保事项全部实现以后,公司累计对外担保余额合计26,060万元,占最近一期经审计总资产的15.95%、占最近一期经审计净资产的28.26%,全部为公司对全资子公司和控股子公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  六、备查文件目录

  1、公司第十一届董事会第三十七次会议决议。

  特此公告。

  四川大通燃气开发股份有限公司董事会

  二○二○年二月二十六日

  证券代码 :000593            证券简称:大通燃气            公告编号:2020-009

  四川大通燃气开发股份有限公司关于向全资子公司上饶燃气提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保概述

  1、四川大通燃气开发股份有限公司(以下称“公司”)持有上饶市大通燃气工程有限公司(以下简称“上饶燃气”)100%的股权,上饶燃气是公司的全资子公司。

  2、上饶燃气因业务发展需要,拟向 招商银行 股份有限公司上饶广丰支行(以下简称“招行上饶广丰支行”)申请3,000万元人民币的综合授信,授信期限为12个月,用于上饶燃气日常经营周转。公司拟为上饶燃气前述借款(综合授信)提供连带责任保证担保。

  3、公司于2020年2月25日召开了第十一届董事会第三十七次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向全资子公司上饶燃气提供担保的议案》。

  4、根据相关法律法规及公司章程的规定,本次担保在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称:上饶市大通燃气工程有限公司;

  住所:江西省上饶市信州区罗桥公路169号1-3层

  企业类型:有限责任公司

  法定代表人:朱明

  注册资本:人民币8,800万元;

  成立日期:2001年12月10日;

  经营范围:管道燃气、液化石油气、天然气经营;管道安装、勘测、设计、维修、调试;灶具及用品、五金交电销售;机械设备租赁服务;管道燃气业务咨询服务;劳务服务(不含劳务派遣);以下项目限分支机构经营:危险货物、2.1易燃气体运输。(依法须经批准的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

  股权结构:公司持股比例100%。

  经公司在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询,上饶燃气不是失信被执行人。

  上饶燃气最近一年及一期财务数据:

  金额单位:元  

  ■

  三、担保协议的主要内容

  为满足上饶燃气发展业务所需资金,公司同意为上饶燃气本次申请贷款授信提供连带责任保证担保;并授权公司和上饶燃气的管理层签署与本次担保相关的法律文件。具体担保事宜以公司、上饶燃气与招行上饶广丰支行正式签订的相关担保合同为准。

  四、董事会意见

  1、公司持有上饶燃气100%的股权,上饶燃气是公司全资子公司。

  2、被担保人上饶燃气未就本次担保提供反担保。

  3、上饶燃气经营情况稳定,资信状况良好,具有偿还债务能力,对其提供担保不会对公司产生不利影响;虽然被担保人上饶燃气未就本次担保提供反担保,但本次反担保事项风险较小并可控,符合公司利益,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

  4、为了满足上饶燃气发展业务的资金需求,公司同意为上饶燃气本次申请贷款授信提供连带责任保证担保。

  五、累计对外担保及逾期担保金额

  本次董事会所议两个担保事项全部实现以后,公司累计对外担保余额合计26,060万元,占最近一期经审计总资产的15.95%、占最近一期经审计净资产的28.26%,全部为公司对全资子公司和控股子公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  六、备查文件目录

  1、公司第十一届董事会第三十七次会议决议。

  特此公告。

  四川大通燃气开发股份有限公司董事会

  二○二○年二月二十六日