青岛伟隆阀门股份有限公司第三届董事会第十四

青岛伟隆阀门股份有限公司第三届董事会第十四

时间:2020-03-20 08:35 作者:admin 点击:
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标题:青岛伟隆阀门股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

  证券代码:002871               证券简称: 伟隆股份          公告编号:2020-014

  青岛伟隆阀门股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  青岛伟隆阀门股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2020年2月20日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2020年2月25日下午14时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7名,实到7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持,公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

  (一)审议通过《关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》

  董事会认为本次投资设立全资子公司是公司根据实际经营管理及对外国际业务发展需要进行设立的,有利于为公司拓展国际市场新业务领域,推动公司可持续发展,符合公司和股东利益。投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  表决结果:同意 7票,弃权 0 票,反对 0 票。获得通过。

  《关于拟在香港投资设立全资子公司的公告》与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1.《青岛伟隆阀门股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》;

  特此公告。

  青岛伟隆阀门股份有限公司

  董事会

  2020年2月25日

  证券代码: 002871        证券简称: 伟隆股份       公告编号: 2020-015

  青岛伟隆阀门股份有限公司关于

  拟在香港投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1、投资标的名称:伟隆(香港)实业有限公司(英文名称:WEFLO (Hong Kong) Industrial Co., Limited)

  2、投资金额:50,000美元,公司出资比例为100%

  3、特别风险提示:因香港的法律、政策体系、商业环境、财务会计准则和税务制度与内地存在一定差异,公司本次在香港投资设立子公司面临一定的经营风险与管理风险。公司本次对外投资尚需有关部门的审批或备案,是否顺利实施存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

  一、对外投资概述

  (一)青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月25日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》,根据公司战略规划,为更好地开拓国际业务,公司拟以自有资金50,000美元在香港投资设立全资子公司。

  (二)根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。

  (三)本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立全资子公司的基本情况

  1、 公司名称:伟隆(香港)实业有限公司(暂定名);

  英文名称:WEFLO (Hong Kong) Industrial Co., Limited

  2、注册资本:50,000美元,公司出资比例100%;

  3、公司性质:有限公司;

  4、注册地址:中国香港;

  5、业务范围:自有资金投资、投资咨询、企业管理、企业咨询、货物和技术进出口。

  6、出资方式及资金来源:本次投资资金来源全部为公司自有资金,以货币资金形式投入。

  以上公司基本情况为暂定内容,具体以注册核准登记为准。

  三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

  1、投资目的

  香港作为国际金融中心和贸易中心,在地理位置、资源、人才、政策等方面具有显著的优势,公司本次设立香港子公司,可以充分利用香港的优势,推动公司海外业务的发展,促进公司与国际市场的交流与合作,加强公司国际化市场布局,增强公司国际竞争力。

  2、存在的风险

  因香港的法律、政策体系、商业环境、财务会计准则和税务制度与内地存在一定差异,公司本次在香港投资设立子公司面临一定的经营风险与管理风险。公司本次对外投资尚需有关部门的审批或备案,是否顺利实施存在一定的不确定性。公司将严格按照相关规定,履行报备程序,争取顺利取得有关部门的批准和备案。

  3、对公司的影响

  本次对外投资的资金来源于公司自有资金,不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围,其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  青岛伟隆阀门股份有限公司

  董事会

  2020 年2 月25日